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信用证诈骗罪立案标准是什么,怎么认定信用证诈骗罪

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信用证诈骗罪立案标准是什么,怎么认定信用证诈骗罪


        

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  • 2024-05-14 12:01:00

    一、信用证诈骗罪立案标准是:

    《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第五十三条规定,进行信用证诈骗活动,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:

    (一)使用伪造、变造的信用证或者附随的单据、文件的;

    (二)使用作废的信用证的;(三)骗取信用证的;

    (四)以其他方法进行信用证诈骗活动的。

    二、信用证诈骗罪的认定条件是:

    1.客体要件:本罪侵犯的客体是复杂客体,即国家的信用证管理制度和公私财产所有权。

    2.客观方面:本罪的客观方面表现为使用伪造、变造的信用证或者附随的单据、文件、使用作废的信用证,骗取信用证以及以其他方法进行信用证诈骗活动的行为。

    3.主体要件:本罪的主体是一般主体,凡达到刑事责任年龄、具有刑事责任能力的自然人均可构成。单位亦能成为本罪的主体。

    4.主观方面:本罪在主观上只能由故意构成,并且必须具有非法占有公私财物的目的。如果行为人确无诈骗故意,即使违反有关信用证管理规定获取了财物,也不能以犯罪论处。

    A***

    2024-05-14 12:01:00

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