客户身份识别的基本原则是什么？
客户身份识别的基本原则有真实性，有效性，完整性，持续性。客户身份识别的基本原则是金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记，且不为身份不明的客户提供服务等的制度。
j***
2018-05-17 20:13:42
问：金融机构怎么识别客户身份？
答：按照反洗钱法的相关规定，在两类情形下金融机构应当识别受益人的身份：一是人身保险合同或信托合同的受益人不是客户本人，即人身保险合同的受益人包括投保人以外的人，信托...详情>>
问：在客户的业务存续期间，金融机构还会持续履行客户身份识别义务吗？
答：是的，金融机构还要持续地关注客户及其日常经营活动以及金融交易情况，并 及时提示客户更新资料信息。详情>>
问：身份识别技术是如何识别的？
答：身份识别技术1远距离指纹扫描大部分指纹扫描仪都需要手指与扫描仪的物理接触，然而这样的接触也常常会造成一起的污染和失效详情>>
问：客户身份识别是什么？
答：详情>>
问：信托公司设立信托时,应当如何进行客户身份的识别
问：当客户要求变更姓名或名称等身份信息时，金融机构是否还需要重新识别客户?
问：远东宏信是央企吗，其公司的实力和工作氛围怎么样？
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