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请问:哪些情况被界定为帐户外借或洗钱呢?

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  • 2018-04-28 04:08:49
    按照规定,帐户只能办理本单位结算业务使用。不得出租、出借、出让给本单位以外的其他单位或个人使用。
    账户外借的表现形式:将本单位的帐户外借供他人使用。
    洗钱就是通过各种手段把违法犯罪所获得的收益转化为表面合法的收入。
    洗钱表现形式:
    (1)提供资金账户的;
    (2)协助将财产转换为现金或者金融票据的;
    (3)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
    (4)协助将资金汇往境外的;
    (5)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的来源和性质的。
     
    

    姐也是伤心的...

    2018-04-28 04:08:49

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