帐户
请问：哪些情况被界定为帐户外借或洗钱呢？
按照规定，帐户只能办理本单位结算业务使用。不得出租、出借、出让给本单位以外的其他单位或个人使用。 账户外借的表现形式：将本单位的帐户外借供他人使用。 洗钱就是通过各种手段把违法犯罪所获得的收益转化为表面合法的收入。 洗钱表现形式： （1）提供资金账户的； （2）协助将财产转换为现金或者金融票据的； （3）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的； （4）协助将资金汇往境外的； （5）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的来源和性质的。
姐***
2018-04-28 04:08:49
问：如何界定洗钱犯罪？
答：洗钱是指犯罪分子通过一系列金融帐户转移非法资金，以便掩盖资金的来源、拥有者的身份，或是使用资金的最终目的。需要“清洗”的非法钱财一般都可能与恐怖主义、毒品交易或...详情>>
问：请教请问银行的老师：哪些情况被界定为企业是帐户外借和洗钱呢？多谢了！
答：１、帐户外借，就是将帐户借给他人或公司使用，也就是说非帐户所有单位或个人使用了帐户。 ２、洗钱就有点复杂了。故意化整为零的支付、连续累计超过规定次数的收支等。人...详情>>
问：小额帐户管理费怎么收？怎么界定是否是小额帐户？
答：对于最低存款标准，几家银行并不统一，交通银行要求日均余额不得少于500元，中行、农行、工行、建行、深发展等银行都要求不得少于1000元。 工商银行、建设银行、中...详情>>
问：什么是洗钱，如何洗钱？
答：详情>>
问：福州大司财税的长乐公司设立服务流程规范吗?
问：也想学学理财
答：工行有个理财产品，月存3000或5000.每年利息好几百。连存10年有分红，我算了一下很划算，比基金和单纯的存款都好，你去了解一下。详情>>
问：2014年怎么理财呢？有没有小额投资项目？？
答：工薪族一般手上闲钱都不会特别多，这样我就推荐p2p网贷了，主要是门槛比较低而且收益可观，我现在投资的合时代，100元就可以体验，年化18%也非常可观，你可以试一...详情>>
问：资金少,如何理财
答：理财的关键是节约、理性、承受得起。至于你要投入到哪个方面只能看自己对准备投入的项目是否了解。对一些银行提出的购买基金、债券等方案不失一个好投入。详情>>
有时，我们的笔记本电脑总是卡住了。我们怎样才能解决这个问题可能有很多不太熟悉的网友。现在让我们告诉你...
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