银行是怎样界定洗钱呢?
界定银行帐户洗黑钱: 账户业务发生频繁,转入转出金额大, 没有正当的资金来源或没有正当的资金流向
男***
2018-06-09 11:16:36
问: 如何界定洗钱罪的对象?
答:关于洗钱罪的对象,争议问题主要集中在是否仅限于资金,对此,刑法学界存在着两种不同的观点:一种观点认为,洗钱罪的对象仅限于资金 。其理由如下:第一,洗钱罪被规定在...详情>>
问:我经常在银行门口看到这样的横幅:坚决打击洗钱!到底什么叫洗钱??
答:一般来说就是把非法得到的钱转为合法的财产,一般是指一些不法份子找银行协助将财产转换为现金或者金融票据、通过转账或者其他结算方式协助资金转移或将财产变为合法收入的...详情>>
问:关于银行的一些问题~
答:反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其...详情>>
问:客户洗钱风险等级银行应该怎么做
答:详情>>
问:银行的收入是怎么界定的呢?
问:如果不通过银行,现金交易不是更容易洗钱么
问:电银信息pos总部电话是多少?
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