请教
请问银行的老师：哪些情况被界定为企业是帐户外借和洗钱呢？多谢了！
１、帐户外借，就是将帐户借给他人或公司使用，也就是说非帐户所有单位或个人使用了帐户。 ２、洗钱就有点复杂了。故意化整为零的支付、连续累计超过规定次数的收支等。人民银行对洗钱有严格的标准。可以参阅人民银行有关反洗钱的规定。
h***
2009-04-16 20:58:10
问：请问我去银行为公司开户，但不是法
答：没好好读书吧？ 授权委托书 ****支行： 兹委托我单位***同志到你行办理公司开户手续，请接纳为感。 委托人：*** 公司全称 单位公章 *年*月*日详情>>
问：您认为哪些情况，可以界定为工程质
答： (1)订约时被保险人已有疾病 。这在前面的文字中已有提及。疾病保险中之所以一再强调这一点是因其保险标的、保险事故的特殊性。疾病保险以被保险人的身体健康为保险标...详情>>
问：什么情况下可以申请工伤认定？
答：职工发生事故伤害或者按照职业病防治法规被诊断、鉴定为职业病,所在单位应当自事故伤害发生之日或者诊断、鉴定为职业病之日起30日内,向统筹地区社会保险行政部门提出工...详情>>
问：请教老师?什么叫内部增发股请教老
答：详情>>
问：请教老师下面的做法会不会涉及洗钱
问：电银信息pos总部电话是多少？
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把A产品，B产品及C产品的数量相加，和辅助材料的总数相除，求出分配率，然后再用求出的分配率去分别乘以...
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也许有些网友对笔记本电脑无法上网的问题了解不多。现在让我们向你介绍一下笔记本电脑不能上网的原因以及如...
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