银行洗钱风险点主要在哪些环节？
银行客户洗钱风险分类的参考指标中，以下哪些说法是正确的?( ABC A.客户因素包括个人客户和企业客户 B.个人客户的参考因素是指客户职业、职位、收入、背景、地位、信誉和外界评价等 C.企业客户的参考因素是指企业的组织架构、因素经营规模、经营范围、所处行业、信用评级以及中介机构的评价等 D.被联合国、政府部门等列入“黑名单”的客户不属于参考因素
谢***
2018-06-02 09:50:58
问：瑞士银行的政策和洗钱有关系吗
答：以前曾经有过,由于瑞士银行存款办法为非法洗钱大开绿灯,遭到世界上大多数国家的反对,所以瑞士银行现在正在改变这样存款不透明的政策,不久的将来就不会发生洗钱行为了.详情>>
问：银行是怎么知道人家是否在进行洗钱活动的呢?
答：银行是企业，不是国家有权机关，是不能认定某个单位或个人是否在进行洗钱的活动的。银行只是根据国家反洗钱相关规定赋予的义务或者说是权利，认定某个单位或个人账户交易符...详情>>
问：银行客户洗钱风险分类应参考的业务因素通常包括哪些？
答：详情>>
问：银行是怎样界定洗钱呢？
问：银行怀疑洗钱怎么解？
问：在工作中，我们应当如何来管理细节呢？
答：细节管理强调的是一个系统，是说每个岗位的每位员工都要把自己的事情做好，不找借口，哪怕是合理的借口，想方设法去完成任务。详情>>
问：创新能力是怎样的？
答：创新能力有一部分是来自于不断发问的能力和坚持不懈的精神；在一定 的知识积累的基础上，创新能力可以训练出来、启发出来，甚至可以“逼” 出来；创新最关键的条件是要解...详情>>
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