银行卡长期不用突然大额交易
不经常转账突然收大额不会被冻结,但账户有可能受到监管。
大额支付、可疑支付和交易次数频繁都会被监管,这时银行卡可能会被冻结,若被冻结需要解冻才能使用。
另外这几种账户操作,也会被重点监控:短期内的大额投资金突然分批转入,集中转出或是集中转入分批转出资金往来的金额、频率,与企业经营的规模,出现明显不符资金的往来流向,明显不符合企业经营业务范围在短期内相同的收付款人之间,大额资金交易频率过高。
银行卡长期不用突然大额交易
1、从来不用的账户,突然之间,进行存款转账,而且金额数量比较大。
如果说你自己有一个新的银行卡,或者是一个从来不用的银行卡,突然之间用起来,但是每天转账交易的金额单笔或者是累计交易金额在5万元以上(含5万元)的现金收支,金融机构、非银行支付机构以外的从业机构应当在交易发生后的5个工作日内提交大额交易报告。
那么银行就会根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理法》:将你评为银行高风险客户,并且对你的资金来源开始逐一排查,如果发现这其中有可疑交易记录,那么银行就会将你这笔资金在查清楚之前一直都处于冻结状态。
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答:如果出现早泄的情况,一定是要及时积极的到正规医院进行系统检查,找到病因,才好治疗。不要私自的用那些所谓延长房事时间的药物。那些药物只是一时的。用多了用久了,会导...详情>>
问:如何预防糖尿病感觉糖尿病很可怕,在日常生活中应该怎么预防,请大家不要把大段文字贴...
答:1.通过运动和饮食来实现减肥,特别要关注腹部脂肪,因为腹部减肥能大大提高糖耐量。 2.控制高血压,这与糖尿病病情发展密切相关。 3.定期作血糖检查:有肥胖或超重...详情>>