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洗黑钱 银行相关问答

  • 问: 银行系统里说的“洗黑钱”是什么意思

    答:“洗钱”(Money Laundering)是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益,通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质,使其在形式上合法化的行为。现代各国法律对洗钱的解释不完全相同,金融机构反洗钱比较权威的机构巴塞尔银行法规及监管实践委员会,...

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  • 问: 银行的柜台最多可以取500万现金吗?(打过招呼)会不会被怀疑是洗黑钱的

    答:第一,一定要用现金的形式吗? 用大额现金--自己不方便,对方也不方便,还要在点钱; ----危险 ----有偷税漏税的嫌疑; 第二,如果有真实的业务背景,没有洗钱和其他的企图,有必要怕对方怀疑和查吗? 银行不过是帮助企业更好的发展,是以服务为目的的,但是也一定是合法的,没有必要担心太多。

    答:银行柜台提取现金超过5万元,就要提前预约,你提前打电话预约一下,让银行提前为你准备出来,500万恐怕不能一次提取,要分几次提取才可以的 其实用500万,最好采用划款的形式,这样即快捷安全 这么大的数额,肯定要纳入银行资金异动的监控范围的,在银行的资金流动记录上有特别的反映,不过只要钱是合法的,用途也...

    银行 3个回答

  • 问: 在银行的柜台上取多少钱会被怀疑是洗黑钱的

    答:不一定是取多少钱才会被怀疑是洗黑钱的。一切有嫌疑的都会被关注。比如:大笔存,小笔转到其他账户等。总之,现金频繁进出就有嫌疑。

    答:在美国,你要取1000美金,就会有人关注。 中国则不一样,我在银行看到过一次取40多万现金的,没有任何人管这种事,只要你帐户上有钱就行。

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  • 问: 洗黑钱

    答:通过转账,隐瞒等方式将非法收入变成合法收入就是洗黑钱。 如果你一次性突然存入大笔金钱,远超出了你的收入能力,就有洗钱的嫌疑。

    答:20世纪20年代,美国芝加哥一黑手党金融专家买了一台投币式洗衣机,开了一洗衣店。他在每晚计算当天的洗衣收入时,就把其它非法所得的赃款加入其中,再向税务部门申报纳税。这样,扣去应缴的税款后,剩下的其它非法得来的钱财就成了他的合法收入。这就是“洗钱”一词的来历。 洗钱”是指通过金融或其他机构将非法所得转...

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  • 问: 洗黑钱是怎么回事,怎样操作的呢?

    答:如果是在美国,你拿500万现金存银行,银行肯定也会给你办理,但金融监管部门,税务部门,安全部门马上就会盯上你,不久你就会被要求说出这笔钱的合法来源,是否上税等等。所以非法的大额现金必须通过比较复杂的渠道,方法才能“洗白”。美国最早黑手党出卖毒品的收入,都是以他们开办的很多洗衣店以营业收入的名义存入银...

    基金 1个回答

  • 问: 香港有一些银行会洗黑钱,请问洗黑钱对银行来说有什么好处?

    答:香港银行绝对不会洗黑钱,但有些个别香港员工会为利益以身试法,不过香港商业罪案调查科抓得很?赖?

    答:这是以讹传讹的鬼话,香港的银行,是最正规、最与国际接轨、最现代化的金融机构,比我们的国有银行不知规范多少倍,何来洗黑钱?洗黑钱的,都是些国际黑势力的地下钱庄。

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  • 问: 银行是如何洗黑钱的?[揭示内密]

    答:20世纪20年代,美国芝加哥一黑手党金融专家买了一台投币式洗衣机,开了一洗衣店。他在每晚计算当天的洗衣收入时,就把其它非法所得的赃款加入其中,再向税务部门申报纳税。这样,扣去应缴的税款后,剩下的其它非法得来的钱财就成了他的合法收入。这就是“洗钱”一词的来历。 洗钱”是指通过金融或其他机构将非法所得转...

    答:20世纪20年代,美国芝加哥一黑手党金融专家买了一台投币式洗衣机,开了一洗衣店。他在每晚计算当天的洗衣收入时,就把其它非法所得的赃款加入其中,再向税务部门申报纳税。这样,扣去应缴的税款后,剩下的其它非法得来的钱财就成了他的合法收入。这就是“洗钱”一词的来历。 洗钱”是指通过金融或其他机构将非法所得转...

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  • 问: 什么是洗黑钱?

    答:“洗钱”(Money Laundering)是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益,通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质,使其在形式上合法化的行为。现代各国法律对洗钱的解释不完全相同,金融机构反洗钱比较权威的机构巴塞尔银行法规及监管实践委员会,...

    答:洗钱,是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益,通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质,使其在形式上合法化的行为。 >: 第七条 下列支付交易属于大额支付交易: (一)法人、其他组织和个体工商户(以下统称单位)之间金额100万元以上的单笔转账支付...

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  • 问: 银行

    答:洗钱是指犯罪人通过银行或者其他金融机构将非法获得的钱财加以转移、兑换、购买金融票据或直接投资,从而压缩、隐瞒其非法来源和性质,使非法资产合法化的行为。[1]虽然并不是所有的犯罪都是为了钱,但是对许多犯罪分子而言,钱有时是必不可少的,甚至有些犯罪就是为了得到大批的金钱和财物。犯罪分子为了能够自由、安全...

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  • 问: 银行洗黑钱是怎么回事?

    答:洗钱一词是由英文“Money Laundering”直译而来,最初的意思是指把脏钱洗干净。然而 ,洗钱的含义已今非昔比,表述也是多种多样。我国有学者认为,洗钱是指犯罪人通过银行 或者其他金融机构将非法获得的钱财加以转移、兑换、购买金融票据或直接投资,从而压缩 、隐瞒其非法来源和性质,使非法资产合法化...

    答:“什么是洗钱?请举例说明。”洗钱 (Money Laundering)的概念好说,大概源于本世纪初,美国旧金山一家饭店老板发现肮脏的钱币常常会弄脏顾客漂亮的手套,于是就将在饭店流通的钱币放进洗涤剂中清洗,这就是最初的洗钱。 但要是说具体就难了,因为术业有专攻,非置身其中很难说清楚。关于洗钱这个话题网...

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