银行如何查个人洗黑钱？
现在的洗钱是指通过金融或其他机构将非法所得转变为合法财产的过程。 洗钱的客体即黑钱，包括：贩毒、走私、贩卖军火、诈骗、盗窃、抢劫、贪污、偷税漏税等犯罪所产生的收入。 洗钱通常分三步： 存款，即将非法所得的现金存入银行 通过一系列复杂而繁琐的交易，如银行转账、现金与证券的交易、跨国资金的转移等，掩盖金钱的真实来源，使其合法化 将资金以合法形式回到罪犯手中。
吹***
2018-06-06 06:41:49
问：银行系统里说的“洗黑钱”是什么意思
答：“洗钱”(Money Laundering)是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、...详情>>
问：什么叫“洗黑钱”？
答：详情>>
问：什么是洗黑钱?
答：洗钱，是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化的...详情>>
问：什么是银行反洗黑钱？
问：“黑钱”---什么是黑钱呀？
问：为什么总是把黑钱都存进《瑞士银行》这里有什么说道吗？
问：电银信息pos总部电话是多少？
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