洗钱有什么途径?为什么投资电影可以洗钱?
经典的洗钱行为分作三个阶段: 1、培植阶段(placement stage),或称为入账阶段。即通过存款、电汇或其他途径把不法钱财放入一个金融机构。 2、处置阶段(layering stage),也称为分账阶段。即通过多层次复杂的转账交易使犯罪活动得来的钱财脱离其来源。 3、融合阶段(integration stage),即以显然合法的转账交易为掩护,隐瞒不法钱财的真实身份。 洗钱的途径 1、通过金融机构的洗钱犯罪 2、非金融机构的洗钱犯罪 3、地下钱庄的洗钱犯罪