全部银行或者其他金融机构及其工作人员违反规定，为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：
(一)违反规定为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明，数额在一百万元以上的；
(二)违反规定为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明，造成直接经济损失数额在二十万元以上的；
(三)多次违规出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明的；
(四)接受贿赂违规出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明的；
(五)其他情节严重的情形。
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