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实施方案

韩*** 21-12-11 实施方案

一、监察对象

围绕“三重一大”决策制度贯彻落实情况相关的“三重一大”决策流程。

二、效能监察目的

通过对公司 “三重一大”决策流程全过程效能监察，实现三个方面的管理目的：

1、健全、完善与改进公司 “三重一大”决策流程制度，推进决策流程化、标准化；

2、促进公司“三重一大”决策严格遵循集体决策原则，形成群众参与、专家咨询和集体决策相结合的决策机制；

3、提高科学决策水平，实现公司各项改革发展指标。

三、效能监察总体思路

在公司效能监察领导小组领导下，由效能监察工作小组具体实施，上下密切配合，按效能监察工作流程、效能监察“四性检查与评价模型”方法，对公司 “三重一大”决策流程进行全面效能监察，提高科学决策水平，实现公司各项改革发展指标，充分发挥效能监察对管理的再管理、再监督作用。

四、计划实施时间

立项时间：20xx年 3月 25日，终结时间：20xx年9月 30日，监察建议整改落实时间：20xx年9月 30日——20xx年10月 30日，

五、决策样本抽样覆盖时间范围

20xx年1月 1日——20xx年 8月30日。

六、监察依据

1、《关于进一步推进国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度的意见》（中办发第17号）。

2、公司“三重一大”决策制度贯彻实施办法、决策流程。

2、公司20xx年、20xx年生产经营与管理改革责任书。

3、公司效能监察体系文件。

4、国家法律、法规、廉洁从业各项规定要求等。

七、效能监察范围与内容

1、监察公司“三重一大”决策制度建设的充分性，即根据中央”三重一大”决策制度，看制度措施、办法是否健全。

2、监察公司“三重一大”决策活动管理过程的符合性，即抽取决策活动记录样本，看决策活动过程是否严格执行“三重一大”决策制度规定。检查内容是：抽取一定数量的公司“三重一大”决策活动管理过程样本，检查实际执行过程是否符合企业公司“三重一大”决策活动管理过程现有制度各项要求，分析判断“三重一大”决策活动过程按照制度要求执行的符合程度。

3、监察“三重一大”决策结果有效性，即根据公司年度生产经营与管理改革目标，看公司是否实现目标。

4、监察“三重一大”决策管理流程制度设计的适宜性，即看“三重一大”决策管理流程制度设计是否符合中央”三重一大”决策制度总体要求，是否责任、标准明确等。检查内容是：企业现有“三重一大”决策制度规定的流程七个方面，包括（1）业务流程的管理目标；（2）业务执行过程的工作步骤；（3）每个步骤的责任部门与责任岗位；（4）每个步骤的工作任务；（5）每个步骤的工作记录；（6）每个步骤的工作标准（工作时效标准、工作内容完成后应达到的质量标准、验收标准）；（7）每个步骤的工作方法（工作依据、组织方式、业务方法技巧）等是否符合中央”三重一大”决策制度总体要求，是否合理适宜，合理适宜的要求包括：内控、清楚、简洁、直观、可操作、管用。

充分性、符合性、有效性和适宜性效能监察内容清单具体详见《“三重一大”决策效能监察点清单》

八、监察人员要求及原则

1、效能监察领导小组成员由公司党政主要负责人、效能监察工作分管领导、专业业务部门和监察部门负责人组成。

2、效能监察工作小组成员由监察对象——“三重一大”决策业务涉及部门主管和监察部门人员共同组成。

3、监察对象——“三重一大”决策层人员回避直接检查。

4、坚持实事求是、证据支撑原则。

5、效能监察工作小组人员在进行工作前，必须经过效能监察“四性检查（测试）与评价模型”方法专门培训。

九、组织机构

1、各单位明确本单位的效能监察领导小组，设置组长、副组长和组员；

2、各单位成立专门的效能监察工作小组，设置组长、副组长和组员；

十、小组分工

1、效能监察领导小组：负责效能监察领导工作、定期听取效能监察进展情况，并核准监察建议、决定与报告。