理事会决议（1）

会议时间：20__年4月12日

会议地点：公司会议室

会议要点：关于申报___项目的意见

20__年4月12日公司召开了乌审旗巴音德和木生态绿化有限公20__年第一次股东会会议，在会议召开的3日前本公司已以电话方式通知到全体股东。到会的股东有AA、BB两位股东参加了会议，会议由执行董事恩克巴音召集和主持。经到会股东充分讨论，认真研究，形成如下决议。

一、全体股东一致同意公司参于___项目的申报

二、全体股东一致同意AA办理关于申报项目的一切手续。

三、全体股东保证会议内容真实、合法、有效，并承担一切责任。

四、对本次股东会决议，持赞同意见的股东2人，代表100%的股份，

占出席股东会议的股东所持股份总数的100%。

全体股东签字(摁手印)：

20__年4月12日

理事会决议（2）

_______________________________公司首次股东会于______年_______月_______日在______________________(地点)召开。本次会议召开的时间和地点，已于15日前以___________________(口头/电话/传真/电子邮件/邮寄/公告或其他)方式通知了全体股东。代表公司表决权______________%的股东参加了会议。

会议由出资最多的股东______________________召集主持。经代表公司表决权的_________%股东同意，会议审议并通过了以下事项：

1、审议通过了公司章程。

2、决定设立董事会(执行董事)，选举_____________、______________、______________、______________、______________为公司董事(执行董事)。

3、决定设立监事会(只设监事_____名)，选举________________、________________、________________为公司监事。

4、确认了股东出资方式和缴纳期限(注册资本分期缴付的，具体说明)，与会股东一致同意_______________________________________________________ _____________________________________________________________________(股东名称或姓名)以货币出资___________万元，并于______年______月______日前足额缴纳完毕。同意_____________________________________________(股东名称或姓名)以_____________________________(实物、知识产权、土地使用权等)作价出资_______________万元。

5、其他事项：____________________________________________________ 股东(法人)盖章、(自然人)签字：

年月日

注：一人有限公司和国有独资公司不适用此决议，其中，国有独资公司按封二第7条要求提交材料，一人有限公司可以按照此决议起草股东决定打印提交。

理事会决议（3）

根据<公司法>及本公司章程的有关规定，____________股份有限公司董事会会议于____年____月____日在______________召开。出资最多的发起人已于会议召开____日前以________________方式通知全体董事，应到会董事__________人，实际到会董事__________人。会议由出资最多的发起人主持，形成决议如下:

一、选举___________为公司董事长。

二、聘任___________为公司经理。

以上事项表决结果:同意__________人，占董事总数__________%

不同意________人，占董事总数__________%

弃权__________人，占董事总数__________%

与会董事签字:

______年______月______日

注:①如果有董事未出席会议，可在决议中注明该董事的姓名，未出席会议的原因。如董事委托他人参加会议的，应出具授权委托书。

②董事可以兼任公司经理。

③董事会作出的决议，必须经达到法律规定及章程约定比例以上的表决权的董事通过。

理事会决议（4）

第____届董事会第_____会议决议

北京aaa股份有限公司(以下称“公司”)第____届董事会第____次会议通知于_____年_____月_______日以电话和电子邮件发出，会议于_____年____月______下午在公司会议室召开。会议应到董事______名，实到_____名，符合<中华人民共和国公司法>和<北京aaa股份有限公司章程>的规定，会议程序合法、有效。会议由董事长______先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议:

一、审议通过<关于_______________________管理制度的议案>

投票结果:同意____票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过<_______________________制度>

投票结果:同意____票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过<_______________________制度>

投票结果:同意____票，反对0票，弃权0票。

与会董事签字:

_________________、_________________、_________________、

_________________、_________________、_________________、

___________________、_______________、_________________、

_________________、_________________

_______年_______月_______日

理事会决议（5）

会议时间：20__年4月12日

会议地点：公司会议室

会议要点：关于申报___项目的意见

20__年4月12日公司召开了乌审旗巴音德和木生态绿化有限公20__年第一次股东会会议，在会议召开的3日前本公司已以电话方式通知到全体股东。到会的股东有AA、BB两位股东参加了会议，会议由执行董事恩克巴音召集和主持。经到会股东充分讨论，认真研究，形成如下决议。

一、全体股东一致同意公司参于___项目的申报

二、全体股东一致同意AA办理关于申报项目的一切手续。

三、全体股东保证会议内容真实、合法、有效，并承担一切责任。

四、对本次股东会决议，持赞同意见的股东2人，代表100%的股份，

占出席股东会议的股东所持股份总数的100%。

全体股东签字(摁手印)：

20__年4月12日

理事会决议（6）

_______________________________公司首次股东会于______年_______月_______日在______________________(地点)召开。本次会议召开的时间和地点，已于15日前以___________________(口头/电话/传真/电子邮件/邮寄/公告或其他)方式通知了全体股东。代表公司表决权______________%的股东参加了会议。

会议由出资最多的股东______________________召集主持。经代表公司表决权的_________%股东同意，会议审议并通过了以下事项：

1、审议通过了公司章程。

2、决定设立董事会(执行董事)，选举_____________、______________、______________、______________、______________为公司董事(执行董事)。

3、决定设立监事会(只设监事_____名)，选举________________、________________、________________为公司监事。

4、确认了股东出资方式和缴纳期限(注册资本分期缴付的，具体说明)，与会股东一致同意_______________________________________________________ _____________________________________________________________________(股东名称或姓名)以货币出资___________万元，并于______年______月______日前足额缴纳完毕。同意_____________________________________________(股东名称或姓名)以_____________________________(实物、知识产权、土地使用权等)作价出资_______________万元。

5、其他事项：____________________________________________________ 股东(法人)盖章、(自然人)签字：

年月日

注：一人有限公司和国有独资公司不适用此决议，其中，国有独资公司按封二第7条要求提交材料，一人有限公司可以按照此决议起草股东决定打印提交。

理事会决议（7）

时间：_年_月_日

地点：公司办公室

会议性质(定期、临时)：股东会第一次定期会议

会议通知时间及方式：_年_月_日由___口头通知全体股东 到会股东：__

会议召集及主持人：会议由___召集并主持。

会议决议内容：经全体股东协商，就公司设立有关事项达成如下意见：

1、免去___执行董事兼经理;

2、免去___监事;

3、任命___为新执行董事兼经理，任命___为公司监事。 会议决议的表决结果;

1、持同意意见的股东占全部股东的比例：全体股东通过。

2、持反对或弃权意见的股东情况：无

股东签字盖章：__公司

理事会决议（8）

根据<公司法>及本公司章程的有关规定，____________股份有限公司董事会会议于____年____月____日在______________召开。出资最多的发起人已于会议召开____日前以________________方式通知全体董事，应到会董事__________人，实际到会董事__________人。会议由出资最多的发起人主持，形成决议如下:

一、选举___________为公司董事长。

二、聘任___________为公司经理。

以上事项表决结果:同意__________人，占董事总数__________%

不同意________人，占董事总数__________%

弃权__________人，占董事总数__________%

与会董事签字:

______年______月______日

注:①如果有董事未出席会议，可在决议中注明该董事的姓名，未出席会议的原因。如董事委托他人参加会议的，应出具授权委托书。

②董事可以兼任公司经理。

③董事会作出的决议，必须经达到法律规定及章程约定比例以上的表决权的董事通过。