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诈骗500元以下,是违法还是犯罪? ……是的。 如果没有其他严重情节,是违法,但,达不到犯罪起点。 外地参考标准:21、关于个人进行合同诈骗犯罪定罪量刑的数额标准。广州、深圳、珠海、汕头、佛山、中山、东莞、江门市及其所辖市、县、区以5万元以下为“数额较大”,5万元以上不满50万元为“数额巨大”,50...
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保险诈骗犯罪的具体行为方式有: 1.投保人、受益人故意造成被保险人死亡、伤残或者疾病,骗取保险金。 人身保险是以人的生命以及健康为保险内容的保险。这类保险除个别的具有“两全”储蓄性质的险种外,一般都是以被害人的死亡、伤害或者发生疾病为赔偿条件的。在这种情况下,有些投保人、受益人为了取得保险金,就千方...
间接故意不能构成诈骗罪的理由“否定说”的理论基点在于: 诈骗犯罪中,行为人的心理状态均表现为非法占有他人财物所有权目的,根据我国刑法理论通说,只有直接故意犯罪中方存在着犯罪目的,间接故意犯罪中不存在犯罪目的。“犯罪目的是希望意志的核心,反映着直接故意的心理内容,是直接故意的当然组成部分。犯罪目的的存...
l、法定刑在三年以下有期徒刑、拘役、管制、单处罚金幅度的量刑起点和基准刑 诈骗公私财物,达到“数额较大”起点的,可以在三个月拘役至六个月有期徒刑幅度内确定量刑起点。在量刑起点的基础上,诈骗数额每增加一千二百元,可以增加一个月刑期,从而确定基准刑。 2、法定刑在三年以上十年以下有期徒刑幅度的量刑起点和...
现行刑事法律中,有的犯罪在手段上具有欺诈性,如假冒国家工作人员招摇撞骗、贪污中的骗取手段、利用合同诈骗、利用集资手段诈骗、利用金融票据诈骗、利用信用证诈骟、利用信用卡诈骗、利用保险诈骗等;有的犯罪以特定财物为诈骗对象,如诈骗金融机构贷款、保险诈骗、骗取出口退税等。上述犯罪与诈骗罪具有某些相同之处,但...
根据最高人民法院《关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》的规定,对共同诈骗犯罪,应当以行为人参与共同诈骗的数额认定其犯罪数额,并结合行为人在共同犯罪中的地位、作用和非法所得数额等情节依法处罚。参照1997年11月4日最高人民法院《关于审理盗窃案件具体应用法律若干问题的解释》第七条的规定, 具...
直接到公安机关报案。
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犯信用证诈骗罪的,处5年以下有期徒刑或者拘役,并处2万元以上20万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处5年以上10年以下有期徒刑,并处5万元以上50万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处10年以上有期徒刑或无期徒刑,并处5万元以上50万元以下罚金或没收财产。单位犯本罪的,实行...
根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(2011年4月8日起施行)的规定:诈骗公私财物价值三千元至一万元以上和三万元至十万元以上、五十万元以上的,应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”与“数额巨大”、“数额特别巨大”。 骗公私财物达到上述规定的...
(1)为骗取贷款,向银行或者金融机构的工作人员行贿、数额较大的; (2)挥霍贷款,或者用贷款进行违法活动,致使贷款到期无法偿还的; (3)隐匿贷款去向,贷款期限届满后,拒不偿还的; (4)提供虚假的担保申请贷款,贷款期限届满后,拒不偿还的; (5)假冒他人名义申请贷款,贷款期限届满后,拒不偿还的。
张某退休后隐瞒个人欠债三十余万元的事实,2000年8月,与南通某公司达成了南通公司在重庆设立分支机构的意向。2000年9月,南通公司根据张某的要求,两次发货至某弹簧厂,10月张某将该笔货款中的8万元,抵算了其个人原先欠该厂的债务。 2000年11月,张某与南通公司签订了承销协议,约定成立南通公...
信用卡诈骗罪属常见罪、多发罪,社会危害性极大。研究其犯罪形态,有助于司法实践中正确认定信用卡诈骗行为的此罪与彼罪、一罪与数罪及单独犯罪与共同犯罪等问题。 一、罪数形态 (一)伪造并使用该伪造的信用卡行为中的罪数形态 对同一行为人既伪造信用卡又使用该伪造的信用卡的行为,应区别对待。 ...
负担民事责任。具体说就是返还财产,赔偿损失。可能还有行政处罚。
圈套型赌博犯罪,是指通过采用设置圈套的方式诱骗他人参赌的犯罪,行为人实施犯罪的目的在于通过赌博进行营利,虽然行为人在赌博过程中采用了一些欺诈的行为,但是该欺诈行为是为了诱骗他人参赌,保证赌博的顺利进行而实施的,赌博的输赢主要还是靠行为人掌握的娴熟的赌博技巧,并且依靠一定偶然性来完成的,行为人并不必然...
有下列情形之一,进行保险诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役, 并处一万元以上十万元以下罚金,数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以 下有期徒刑,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情 节的,处十年以上有期徒刑,并处二万元以上二十万元以下罚金或者没收财产...
(一)使用伪造的信用卡,或者使用以虚假的身份证明骗领信用卡的; (二)使用作废的信用卡的; (三)冒用他人信用卡的; (四)恶意透支的。
保险诈骗犯罪的行为方式主要有: 1.投保人故意虚构保险标的,骗取保险金这里所说的“保险标的”,是指作为保险对象的物质财富及其他有关利益、人的生命或者身体。 “故意虚构保险标的”,是指投保人在与保险人订立保险合同时,故意虚构了一个不存在的保险对象与保险人订立保险合同。比如谎称拥有一辆汽车,并用已报废的...
(一)数额较大标准:个人诈骗公私财物2千元以上(2千元至4千元)的,属于“数额较大”。 诈骗公私财物,数额较大的,处3年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金。 (二)数额巨大标准:个人诈骗公私财物3万元以上(3万元至5万元)的,属于“数额巨大”。 诈骗公私财物,数额巨大或者其他严重情节的,处...
区分合同诈骗罪与诈骗罪及其他诈骗犯罪的界限关键在于诈骗行为是否是在经济合同签订、履行过程中产生的,是,则构成合同诈骗罪,否,则不构成合同诈骗罪。
关于信用证诈骗犯罪手段的查证 1、应当调取证明涉嫌犯罪的单位或个人对实施有关犯罪行为尤其是虚构贸易背景、使用伪造、变造的附随单据知道或理应知道的证据,包括涉嫌犯罪的单位或个人的供述、证人证言及其他相关证据材料。 2、对行为人所使用的伪造、变造的信用证附随单据的调查,以查证落实贸易背景及单据内容的虚假...
为确保大厦正常经营秩序和财务不受侵害,防止诈骗案件的发生,财务部和 大厦内商品经营部门要严格财务制度。对现金、支票及有价票证需严格管理,并 张挂安全岗位责任制,认真贯彻执行,防止不法犯罪分子得逞。1. 防止驻大厦不法人员的诈骗(1) 凡是驻大厦人员进入大厦时,必须填写登记卡,前台服务人员要严格执行...
既侵犯了公私财物所有权,使受害者蒙受经济损失,又侵犯了国家金融管理秩序,破坏了金融系统正常的存款,贷款制度,阻碍了社会经济的健康发展。
诈骗后没有分到钱不影响诈骗罪名的成立 事实上,诈骗罪是指以非法占有为目的,用虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取数额较大的公私财物的行为。 犯罪嫌疑人涉嫌诈骗罪的,并不是说明其必然就一定诈骗到钱,或诈骗成功后,必须分到钱,只要犯罪嫌疑人实施了诈骗行为,就涉嫌构成诈骗罪了。 1、诈骗由于其他原因未能得手的...
诈骗罪(中华人民共和国刑法第266条)是指以非法占有为目的,用虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取数额较大的公私财物的行为。诈骗罪的诈骗数额分为数额较大、数额巨大、数额特别巨大三个标准。 (一)数额较大标准:个人诈骗公私财物2千元以上(2千元至4千元)的,属于“数额较大”。 诈骗公私财物,数额较大的,处...
第一,从犯罪故意产生的时间上看,以婚骗财的诈骗犯罪的犯罪故意往往产生在婚姻关系成立之前,具有非法占有他人钱财的犯罪故意是认定婚姻诈骗犯罪的重要构成要件。 第二,在客观行为上,采取了虚构事实,隐瞒真相的方法,骗取了被害人的信任。通过欺骗手段获取财物之后,行为人将财物用于个人挥霍。为了掩盖诈骗事实,更加...
看情况。 卖房人通过签订房屋买卖合同的形式收取他人购房款,事后又将房屋过户给其他购房者,极容易构成合同诈骗罪。 刑法第224条的合同诈骗罪,是指以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的行为。 “一房二卖”中行为人构成合同诈骗罪,依然要满足诈骗犯罪的基本构造,即行为人实...
根据《刑法》第一百五十一条和第一百五十二条的规定,诈骗公私财物数额较大的,构成诈骗罪。 个人诈骗公私财物2千元以上的,属于“数额较大”;个人诈骗公私财物3万元以上的,属于“数额巨大”。
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首先,从主观动机上,必须是以非法占有的故意;客观条件上,则是以虚构事实或者隐瞒真相的方式,使对方陷入错误的认识,并且对方基于该错误的认识陷入错误处分自己财产的行为。危害结果必须是骗取较大的公私财务,以3000元为诈骗处罚起点。(基本条件差不多就是这些了)
票据诈骗犯罪具有以下特点和趋势: 1.发案率高并呈逐年递增趋势。自1998年至2001年8月间,全国银行系统发生的票据诈骗案件占同期诈骗案件的98%.仅2000年公安机关立案侦查的各类票据犯罪案件就达7419起,涉案金额52亿元,其中票据诈骗案件占总数的95%以上。票据诈骗犯罪日趋猖獗,并呈逐年递增...
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