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金融诈骗罪是指以非法占有为目的,采用虚构事实或者隐瞒事实真相的方法,骗取公私财物或者金融机构信用,破坏金融管理秩序的行为。可以由单位构成犯罪主体的有集资诈骗罪、票据诈骗罪,金融凭证诈骗罪,信用证诈骗罪以及保险诈骗罪等5个罪名。 金融诈骗罪是从普通诈骗罪中分离出来的,但金融诈骗犯罪又不是传统意义上的诈...
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融诈骗罪是指以非法占有为目的,采用虚构事实或者隐瞒事实真相的方法,骗取公私财物或者金融机构信用,破坏金融管理秩序的行为。 可以由单位构成犯罪主体的有集资诈骗罪、票据诈骗罪,金融凭证诈骗罪,信用证诈骗罪以及保险诈骗罪等5个罪名。 金融诈骗罪是从普通诈骗罪中分离出来的,但金融诈骗犯罪又不是传统意义上的诈...
金融诈骗罪 《刑法》第一百九十二条 以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无...
(1)诈骗范围广。从金融诈骗范围上看,既有国际的,也有 国内的;从机构上看,既有银行,也有非银行金融机构和有关部门、企事业单 位;从人员成分上看,不仅有国内的不法分子,而且有境外的不法分子。 犯罪手段多种。金融诈骗手段除了上面的13种非法集资的主要手段 外,还有证券、保险、信托、、银行、理财等金融领...
贷款诈骗。是指行为人以非法占有为目的,采取捏造事实或隐瞒真 相的手段,诈骗银行或其他金融机构贷款的行为。通常采用的手段是:①编造 引进资金、项目等虚假理由;②使用虚假的经济合同;③使用虚假的证明文 件;④使用虚假的产权证明作担保或者超出抵押物价值重复担保。
1、客体是侵犯了金融管理秩序和公私财产所有权,为复杂客体,并且前者为主要客体。 2、客观方面表现为:采用虚构事或者隐瞒事实真相的方法,破坏金融管理秩序而骗取公私财物,并且是数额较大的行为。 3、主体为一般主体,单位和自然人均可以构成。但下列三种犯罪不能由单位构成:贷款诈骗罪、信用卡诈骗罪和有价证券诈...
诈骗分子假冒公安机关、税务部门、审判机关、银行工作人员,以受害人涉嫌毒品犯罪、银行卡透支、欠税款等名义,威胁受害人不配合就要抓人、发传票,要求受害人将钱转账,然后利用银行网上转账业务分别转到几级账户,由分布在境内外的专门人员提出现款。这些通常都是跨区域、甚至是跨境作案,给公安机关侦破带来很大难度。 ...
犯罪主体多元化 不仅仅是各商业银行时有金融犯罪案件发生,行使监管协调职能的人民银行系统以及其他非银行金融机构同样发生各类金融犯罪案件,金融犯罪活动遍及整个金融行业。其犯罪主体不仅涉及自然人,还涉及单位;既有懂金融专业知识的人员,也有不懂金融专业知识的人员;既有金融机构的工作人员,也有非金融机构的社会...
互联网金融诈骗案件的特点有: 一是犯罪主体技术性强。 二是犯罪隐蔽性强。网络的虚拟性使犯罪分子不受时空限制,可以不与被害人面对面接触的情况下进行诈骗活动。而且犯罪分子在实施诈骗过程中往往使用虚假的身份证明及其他相关信息,难以追踪定位。 三是犯罪取证难。由于计算机中的数据很容易被篡改和删除,而且删除后...
任何犯罪均有追溯时效期限。要看法定最高刑期来决定追溯时效期限。有5,10,15,20年。见刑法之87条。 如果已经立案或者受理了,则是终生。
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(1)首先,看是否具有法定的金融诈骗犯罪行为之一。金融诈骗犯罪都是来以非法占有为目的的犯罪。除了贷款诈骗罪、集资诈骗罪和信用卡诈骗罪中的恶意透支外,刑法列举的实施票据诈骗、金融凭证诈骗、信用证诈骗、信用卡诈骗(恶意透支外)、有价证券和保险诈骗犯罪的具体行为表现,是认定具有非法占有的目的的重要依据。 ...
网络金融诈骗的表现形式: 1、“天天分红”受骗者众多 “天天分红”是时下最为流行的理财诈骗模式之一,兴起于2011年。平台号称用户只需要投入少量的钱,就能让资金在数十天内翻2-3倍,并且每天发放“收益”。 当用户投入一定的资金后,最初几天都会按期发放“收益”,用户如果不再追加投资,平台就会立即让其账...
诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的, 多少钱算金融诈骗诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的, 应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大,数额特别巨大。所以至于多少钱算金融诈骗,应该说不管诈骗的钱多,或者诈骗的...
金融诈骗立案标准: 1、在为金融诈骗罪非法占有目的设立的相对确定的判断标准中,将控制条件作为第一层面的判断标准(即通过对行为人控制或者准备控制他人财物的行为的合法性分析,首先确认行为人具有非法占有目的的可能性), 将失控条件作为第二层面的判断标准(即考察其心理上对使财物完全脱离权利人的有效控制是否具...
诈骗犯罪应按照诈骗数额及犯罪情节定罪量刑 《高民院、高民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用律若干问题解释》(20114月8起施行)规定:诈骗公私财物价值三千元至万元三万元至十万元、五十万元应别认定刑第二百六十六条规定数额较与数额巨、数额特别巨 《刑》第二百六十六条规定诈骗公私财物数额较处三期徒刑、拘...
金融诈骗罪是指以非法占有为目的,采用虚构事实或者隐瞒事实真相的方法,骗取公私财物或者金融机构信用,破坏金融管理秩序的行为。 可以由单位构成犯罪主体的有集资诈骗罪、票据诈骗罪,金融凭证诈骗罪,信用证诈骗罪以及保险诈骗罪等5个罪名。 金融诈骗罪是从普通诈骗罪中分离出来的,但金融诈骗犯罪又不是传统意义上的...
同金融诈骗作斗争,要坚持"打防并举,以防为主"的方针。一方面充 分利用法律武器打击金融诈骗活动,以维护国家正常的金融秩序;另一方面要 根据不同情况,建立一套完整的、行之有效的、全方位多层次的预防机制,以 抵御日益猖獗的金融诈骗,保障社会主义市场经济健康有序地发展。
1.心存侥幸不可取 通过大量非法集资案件的情况看,大部分参与者多集中在家庭、朋友、同事、同乡圈中!这种关系较为亲近,容易建立联系和信任,不法分子正是利用这种信任关系“杀熟”,使部分参与者抱着“XX也参与了,应该没问题”的侥幸心理,一步步落入非法集资组织者布置好的陷阱。 2.超高收益要警惕 坚信天下没...
深圳金融诈骗律师比较好的就是深圳王国芳律师了,王律师接了很多金融诈骗案,在业内都是比较有名气的,有需要的话建议你找王律师咨询一下。
如果诈骗就涉嫌刑事案件了,可以报案了。
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涉嫌网络金融诈骗应当及时拨打110或者到公安机关报案,由公安机关立案侦查,追究行为人法律责任。建议通过12321举报中心进行举报,防止更多人上当受骗。
假币诈骗范围大 金融诈骗让人们感受最多、最直接的莫过于假币诈骗了,它几乎辐射到每一个家庭、每一户居民、每一位有行为能力的自然人,涉及面之广、危害之大已成为社会的公害。 前不久,还发现1元面值的假硬币100多万元。假币的来源是多方面的,有的来自于国外或台港澳,通过走私贩运到内地;有的是国内的地下工厂非...
诈骗金额达到三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的就构成几种类型的金融诈骗。 1、在为金融诈骗罪非法占有目的设立的相对确定的判断标准中,将控制条件作为第一层面的判断标准(即通过对行为人控制或者准备控制他人财物的行为的合法性分析,首先确认行为人具有非法占有目的的可能性), 将失控条件作...
《刑法》第一百九十二条 以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处...
在金融诈骗犯罪中,故意内容有两点: ①行为人必须认识到自己所采取的手段是欺骗手段,即明知是虚假事实而有意告诉别人,使别人上当受骗;或者明知应该将某种真实的事实告知他人而有意隐瞒。如果行为人将误认为真实的虚假事实告知他人,或者误认为他人已知某种事实而未告知,致使他人产生认识上的错误,而“自愿地”将...
深圳有金融诈骗犯罪专业的辩护律师,深圳金融诈骗犯罪辩护律师知名度比较高的就是深圳王国芳律师了,王律师擅长接到过大大小小的金融诈骗犯罪案件,业内比较知名,比较擅长无罪辩护,罪轻减刑不起诉 胜诉率高。楼主可以咨询下王律师。
遭遇网络诈骗,建议到网络违法犯罪举报网站举报诈骗行为或者拨打110及到当地派出所报警
可以通过国际刑警组织缉拿金融诈骗犯罪分子,也可以通过引渡(前提是两国签署了双边引渡条约)和外交手段。个人力量不提倡,也缺乏法理依据。
关键在于认定是否具有"非法占有的目的"。 (1)首先,看是否具有法定的金融诈骗犯罪行为之一 金融诈骗罪。金融诈骗犯罪都是来以非法占有为目的的犯罪。除了贷款诈骗罪、集资诈骗罪和信用卡诈骗罪中的恶意透支外,刑法列举的实施票据诈骗、金融凭证诈骗、信用证诈骗、信用卡诈骗(恶意透支外)、有价证券和保险诈骗犯罪...
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