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洗黑钱是怎么回事,怎样操作的呢?

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洗黑钱是怎么回事,怎样操作的呢?

洗黑钱,可能大家解释了很多,主要就是把非法收入转化为合法。但是一般都是怎样操作的呢?例如我有500万的非法收入,我直接存到银行不就行了么,为什么还要洗???

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  • 2005-10-21 13:29:31
    如果是在美国,你拿500万现金存银行,银行肯定也会给你办理,但金融监管部门,税务部门,安全部门马上就会盯上你,不久你就会被要求说出这笔钱的合法来源,是否上税等等。所以非法的大额现金必须通过比较复杂的渠道,方法才能“洗白”。美国最早黑手党出卖毒品的收入,都是以他们开办的很多洗衣店以营业收入的名义存入银行的,这也正是“洗钱”的来历。

    几粒米高

    2005-10-21 13:29:31

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