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关于信用证诈骗犯罪手段的查证应当怎样?

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关于信用证诈骗犯罪手段的查证应当怎样?

关于信用证诈骗犯罪手段的查证应当怎样?

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    2017-08-01 09:58:47
  •   关于信用证诈骗犯罪手段的查证
    1、应当调取证明涉嫌犯罪的单位或个人对实施有关犯罪行为尤其是虚构贸易背景、使用伪造、变造的附随单据知道或理应知道的证据,包括涉嫌犯罪的单位或个人的供述、证人证言及其他相关证据材料。
    2、对行为人所使用的伪造、变造的信用证附随单据的调查,以查证落实贸易背景及单据内容的虚假性为充分条件,一般无需查明伪造、变造的具体细节和过程,但单一证据不能作为认定依据。
       3、对于合同载明装载船只在境内口岸靠港的信用证转口贸易,境内港监、船务、卫检等主管部门的记录、资料处于有效保存期内,且反映无相应船只靠港,涉嫌犯罪的单位或个人承认无实际转口贸易业务发生的,可以认定贸易背景及单据内容虚假。否则,涉及境外的业务环节均需查证。
       4、对行为人使用涉嫌系伪造、变造或作废的境外银行开立的信用证的调查,如已通过境内外银行间的正常查询或境外司法部门依法协助,调取了境外银行关于信用证真实性的证明,且涉嫌犯罪的单位或个人供述明知信用证系伪造、变造或作废的,可以认定行为人犯罪行为存在,无需再调取其他境外证据材料。
      涉嫌犯罪的单位或个人不承认明知的,不影响对信用证本身虚假性的认定。

    罗凌俗

    2017-08-01 09:58:47

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