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洗钱包括哪些阶段

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洗钱包括哪些阶段


        

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  • 2024-05-12 21:00:52

    洗钱行为主要包括处置、离析和融合三个阶段。

    处置阶段,是指将犯罪所得投入到清洗系统的过程,是最容易被发现的阶段。

    离析阶段,是通过复杂的金融交易,将犯罪所得与其来源分开,并进行最大限度的分散。

    融合阶段,是将分散的犯罪所得与合法财产融为一体,为犯罪所得提供表面的合法掩饰,在犯罪所得披上了合法外衣后,犯罪分子就能够自由的享用这些非法收益。

    【法律依据】

    根据《刑法》第一百九十一条,洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,而提供资金账户的,或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的,或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移的,或者协助将资金汇往境外的,或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。

    童***

    2024-05-12 21:00:52

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