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2019-02-13 15:04:17

•   镇江东方电热科技股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”),于2009年6月由镇江东方制冷空调设备配件有限公司整体变更设立,公司股份总数为6,688万股。经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]624号《关于核准镇江东方电热科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》”核准,公司于2011年5月首次公开向社会投资者发行人民币普通股(A股)2300万股,每股面值人民币1。
    00元,发行价为每股人民币25。88元,变更后注册资本为人民币89,880,000。00元。公司于2011年5月18日在深圳证券交易所挂牌交易。核心题材：要点一：所属板块机械行业板块，创业板板块，地热能板块，江苏板块，社保重仓板块，信托重仓板块。
    要点二：经营范围电加热元件、电加热管(器)、PTC电加热器、铝箔加热器、化霜加热器、防爆加热器、电加热带(线)、电伴热带及电加热材料、电热电器、电加热系统的研发、制造、销售、技术转让和服务;经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外)。
    (依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)要点三：主营电加热器公司专业从事高性能电加热器及其控制系统的自主研发、生产与销售，已发展成为电加热行业技术领先、规模较大、品种齐全的龙头企业。公司在生产在化工、能源等危险工作环境下工作的防爆电加热器方面具有较丰富的经验，是目前国内少数几家通过国家防爆认证并取得相应生产许可证的企业之一。
    要点四：首发募资项目本次募资投入6,729。8万元人民币于“工业电加热器制造项目”，新增年产四氯化硅冷氢化用电加热器60套、石化及其他行业用(防爆)电加热器500套、防爆电加热芯60台的能力。投入2153。87万元人民币于“年产250万套空调用电加热器组件建设项目”(原为投入7,179。
    8万元人民币于“家用电器用电加热器(管)生产项目”，新增年产空调用电加热器组件250万套、小家电及其它日用电加热元件600万支的能力，2012年8月变更)。投入5,019。4万元人民币于“年产600万支陶瓷PTC电加热器项目”。以上三个项目建设期均为1年，达产年年利润总额合计6,391。
    5万元人民币。投入1,965万元人民币于“研发中心建设项目”。要点五：定向增发-6亿元加码海洋油气业务2014年8月25日发布定增预案，公司拟非公开发行不超过4000万股，募集资金不超过6亿元，拟用于海洋油气处理系统项目及补充营运资金。根据方案，公司拟投入募集资金4。
    5亿元用于海洋油气处理系统项目。项目总投资10。4亿元。项目建设期为3。5年，项目投产后，预计正常年营业收入13。68亿元，项目达产后正常年利润总额为3。56亿元，投资回报期为6。72年。要点六：携手硅谷天堂推动并购整合2015年4月10日午间公告称，公司与浙江硅谷天堂产业投资管理有限公司(下称硅谷天堂)于9日签订了《战略咨询及并购整合服务协议》，协议期3年。
    根据协议，硅谷天堂向公司提供并购整合顾问服务的，按并购交易总金额的2%-5%收取并购顾问服务费(三年共计260万元)。具体为，硅谷天堂需深入调研并为公司提供并购战略规划咨询，帮助提升公司治理能力，进行有效并购整合来巩固和提高公司在行业内的领先地位;硅谷天堂还须利用自身国内外渠道资源优势，为公司寻找并购方向标的，并提供并购整合顾问服务。
    公司表示，本次合作旨在基于公司发展战略和资本市场领域，对公司的发展战略规划和并购整合方向进行梳理优化，进一步理清战略和并购思路，加速并购整合，促进公司快速可持续发展。要点七：签署《战略投资框架协议》2012年12月，公司与江苏瑞吉格泰油气工程有限公司在镇江就公司购买瑞吉格泰自然人股东股份并向瑞吉格泰增资的事项签署了《战略投资框架协议》。
    该投资将有利于公司电加热器产品业务向下游产业的高效延伸，拓展产品应用领域，提高产品的附加值，加快进入国际市场;借助瑞吉格泰的业务平台，积极进军油气装备、海工装备、页岩气开采装备制造领域，加快公司产业结构的转型升级，促进公司持续快速发展。要点八：民用电加热器公司主要产品为民用电加热器(2010年销售收入占比达83%)和工业用电加热器。
    民用电加热器客户目前集中于空调行业(主要为空调辅助电加热器)，其中格力电器、美的电器、青岛海尔三大厂商是公司主要客户，09年该三大厂商市场占有率已超过65%。要点九：工业用电加热器作为目前国内唯一的实现规模化生产和成功批量运用的四氯化硅冷氢化处理用电加热器生产企业(子公司镇江东方)，公司与江苏中能和洛阳中硅等采用四氯化硅冷氢化工艺生产多晶硅的企业保持合作关系。
    目前已有赛维LDK、内蒙古盾安等一批企业向公司采购该电加热器。此外，随着镇江东方募投项目实施后产能扩大，公司会扩大在石油、天然气等其他工业电加热器领域的产品销售。要点十：多晶硅循环回收利用公司自主研发的用于多晶硅生产过程中主要副产品-四氯化硅冷氢化工艺下循环回收利用的电加热系统，该产品同四氯化硅冷氢化工艺的其它设备相配合解决了长期困扰我国多晶硅生产企业的污染问题(每生产1吨多晶硅会产生15-20吨四氯化硅)，同时能大幅降低多晶硅的生产成本，近年来已成为公司的重要利润增长点。
    公司已成为该领域国内市场实现规模化生产和成功批量应用的唯一供货商。要点十一：行业地位公司目前是我国最大的空调辅助电加热器制造商、最大的冷藏陈列柜除霜电加热器制造商。公司是《日用管状电热元件》和《电加热锅炉技术条件》2项全国行业标准的起草单位之一，也是目前正在制定中的防爆电加热器国家行业标准和新的日用管状电热元件国家行业标准的主要起草单位之一。
    要点十二：税收优惠2012年12月，公司收到江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合下发的高新技术企业证书，证书编号：GF201232000113;发证日期为2012年5月21日;有效期为三年。根据《高新技术企业认定管理办法》、《中华人名共和国企业所得税法》及《中华人名共和国企业所得税法实施条例》等有关规定，公司自获得高新技术企业认定资格后，将连续三年(即2012年、2013年、2014年)继续享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，按15%的税率缴纳企业所得税。
    要点十三：大股东增持计划2012年7月13日，公司实际控制人及董事长谭荣生先生通过深圳证券交易所交易系统增持了公司150000股股份，占公司股份总额的0。076%，增持均价为10。36元，增持投入总金额约为155。4万元。谭荣生先生计划在未来12个月内累计增持不超过公司总股本的2%的股份(含此次已增持股份在内)。
    要点十四：股东回报规划2012年7月，公司制定未来三年(2012-2014)分红回报规划。未来三年内，公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利，或者采取其它法律法规允许的方式进行利润分配。公司依据有关法律法规及《公司章程》的规定，在弥补亏损、足额提取法定公积金等以后，在现金流满足正常生产经营和长期发展的前提下，公司每年以现金方式分配的利润不少于每年实现可分配利润的10%;且任何三个连续年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。
    如果公司经营情况良好，经济效益保持快速稳定增长，也可以进行中期利润分配。要点十五：签订重大合同2014年7月，公司控股子公司镇江东方近日收到鄂尔多斯绿能“鄂尔多斯绿能6000MW太阳能电池产业链项目冷氢化电加热器设备采购合同”，合同由四份独立的合同组成，合同总金额为20876。
    94万元，合同总金额约占公司2013年度经审计的年度营业总收入的25。23%。东方电热表示，该合同是镇江东方自成立以来签订的单次金额最大的订单，这标志着公司收购江苏瑞吉格泰油气工程有限公司后的资源整合和优势互补取得了预期的效果，镇江东方的整体实力有了较大的提升，技术、质控、焊接、制造、服务等方面的能力得到了客户进一步的认可。
    同时，上述合同若能顺利实施，对公司2014年度及2015年度的经营业绩将产生积极影响，并且不影响公司经营的独立性。要点十六：自愿锁定承诺公司董事长谭荣生、副董事长谭克、总经理谭伟承诺：自上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理在发行前其持有的股份，也不由公司回购该等股份。
    承诺期届满后，如仍担任公司职务的，每年转让不超过所持有的公司股份总数的25%，离职后半年内，不转让所持有的公司股份;在申报离任6个月后的12个月内，通过交易所挂牌交易出售的公司股票数量占所持股票总数的比例不超过50%。要点十七：逾10亿加码海工装备2013年11月，公司预计未来国内海洋石油开采增速将继续保持在高位，因此拟通过全资子公司江苏瑞吉格泰油气工程有限公司投资10。
    65亿元建设海洋油气处理系统项目。项目建设期为3。5年,总投资10。65亿元中，项目产品为海洋油气处理系统，主要用于分离和处理从油、气井口采出的碳氢化合物流体。

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  w***

  2019-02-13 15:04:17

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