银行如何发现企业隐形债务和关联交易?
银行如何发现企业隐形债务和关联交易?
(1)查大额个人借入公司款项,特别是公司股东或高管、财务人员借入的款项; (2)长期挂账的单位或个人应付款项,特别是无合同的挂账; (3)企业无银行借款但有财务费用-利息支出;或有银行借款,但财务费用-利息支出远大于账面现有借款应支付的利息; (4)通过法院执行系统查询企业抵押、担保、质押情况。
答:这属于抽逃资金,属于违法行为。 抽逃出资行为的行政责任 抽逃出资的,由公司登记机关责令改正,并对公司的发起人、股东处以所市政逃出资金额5%以上10%以下的罚款的...详情>>